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美国交易所Bittrex否认其平台上的朝鲜用户索赔

明媚
2019-04-23 09:22
2.23万

美国加密货币交易所Bittrex曾表示,4月22日发布的推文中,朝鲜用户在其平台上交易的说法是假的。


在该帖子中,Bittrex表示已经审查了据称属于朝鲜用户的两个帐户,并指出它已于2017年10月调查了相同的帐户。该交易所声称韩国居民错误地选择了朝鲜的国家下拉菜单。

Bittrex表示,它通过国家识别,物理和IP地址确定了用户的位置,得出结论:“没有来自朝鲜的用户在我们的平台上进行交易。”

4月早些时候,Bittrex被纽约金融服务部(NYDFS)谴责,指控其反洗钱(AML),了解客户(KYC)和外国资产控制办公室(OFAC)标准的政策和控制措施不足。因此,NYDFS拒绝了Bittrex的BitLicense申请。

据NYDFS称,它已向Bittrex发出多份合规信函,“以解决持续存在的缺陷,并协助Bittrex制定适当的控制和合规计划,以适应该行业不断发展的性质。”

继NYDFS否认之后,Bittrex公布了对监管机构决定的回应,表达了其失望并认为该法规“伤害而非保护纽约客户。”该交易所还解释了其对NYDFS在其反洗钱和合规方面的主张的不同意见。实践。

截至发稿时,Bittrex在调整后的交易量方面在CoinMarketCap的数字货币交易所排行榜上排名第58位。截至发稿时,Bittrex的24小时交易量约为4780万美元,在过去24小时内上涨了近8%。
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